深高速:第九届董事会第三十九次会议决议公告

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21深高1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21深高01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22深高01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 董事王增金和文亮因公务原因未能亲自出席本次董事会，已分别委托董 事廖湘文和李晓艳代为出席并表决。 一、董事会会议召开情况 （一）深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"、"本公司"）第九届董 事会第三十九次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 1 月 10 日； 会议材料发送方 ...