深高速:第九届董事会第四十一次会议决议公告

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21深高1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21深高01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22深高01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | （三）本公司第九届董事会第四十一次会议于 2024 年 1 月 31 日（星期三） 以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。 （四）会议应到董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，以通讯表决方式出 席董事7人，委托出席董事1人；董事王增金因公务原因未能亲自出席本次会议， 已委托董事廖湘文代为出席并表决。 （五）本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，全体监事及本公司部分高级 管理人员列席了会议。 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 董事王增金因公务原因未能 ...