老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-018 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召 开前，公司已于 2023 年 8 月 18 日以书面或邮件方式发出会议通知和 会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审 议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及 高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以下决议： （一）《公司2023年半年度报告及其摘要》 根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董事管 理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》和《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作（ ...