老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-022 一、 董事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议 召开前，公司已于 2023 年 10 月 16 日以书面或邮件方式发出会议通 知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议 的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持， 监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以 下决议： （一）《公司2023年第三季度报告》 与会董事一致认为：2023 年第三季度报告的编制和审议程序符 合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，第三季度报告的内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公允地反映了公司第三 季度的财务状况和经营成果。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 1 河北衡水老白干酒业股 ...