法拉电子:法拉电子第九届董事会2023年第三次会议决议公告

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2023-024 厦门法拉电子股份有限公司 第九届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及 《公司章程》的有关规定。 （二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届 2023 年第 三次董事会会议的通知。 （五） 本次董事会会议的主持人为卢慧雄先生。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了 以下决议： （一）、《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公 司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，因此，公司董事会调整了第九届董事会审计委员会委员，公司董事 ...