信雅达:信雅达科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2024-002 信雅达科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 以现场会议加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次 会议由董事长耿俊岭先生主持，公司现有董事 9 人，实到 9 人，公司监事会成员 和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事 人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 七、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告〉的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经审计委员会事先认 可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 八、 审议通过《关于信 ...