信雅达:信雅达科技股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

会议形式：现场会议结合网络投票 信雅达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 30 日 1 信雅达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 30 日下午 14:00 会议地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议室 会议主持人：董事长耿俊岭先生 议程： 2. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》 7. 《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2024 年度审计机构及 2023 年度 审计费用的议案》 8. 《关于修订公司章程的议案》 9. 《关于公司投资理财总体规划的议案》 10. 《关于公司变更独立董事的议案》 10.01 独立董事杨易 11.《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 四、 股东代表提问及公司管理层回答 五、 股东审议上述议案并进行投票表决 六、 宣读表决结果 七、 宣读本次股 ...