康恩贝:公司十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-052 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第十届董事会第四十三次 （临时）会议于 2024 年 7 月 31 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面、传真、电子邮件方式送达各 董事。会议应到董事 11 人，现场会议实到董事 9 人，独立董事吕久琴、吴永江因出差 在外无法参会，分别委托独立董事董作军、刘恩代为出席会议并根据其对会议议案的表 决意向进行表决。公司监事尹石水、吴仲时、朱纲，董事会秘书金祖成，总裁顾问杨俊 德列席会议。现场会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票； 弃权 0 票。新 ...