康恩贝:关于公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-064 关于公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 8 月 16 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会 5 名非独立董 事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事组成公 司新一届董事会；选举产生公司第十一届监事会 2 名非职工代表监事，与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。至 此，公司完成了董事会、监事会换届选举。同日，公司召开第十一届董事会第 一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长、聘任公司名誉董事长，聘任 公司总裁、董事会秘书、财务负责人以及副总裁等高级管理人员等；召开第十 一届监事会第一次会议，选举产生公司第十一届监事会主席。现将有关情况公 告如下： 一、公司第十一届董事会组成人员情况 董事长：姜毅 非独立董事：刘圣东、蒋 ...