淮河能源:淮河能源（集团）股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 （一）2023 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过 《关于调整公司董事会部分专门委员会成员的议案》。为进一步完善公司法人治 理结构，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和公司《章程》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会同 意对第七届董事会审计委员会进行调整。董事马进华不再担任审计委员会委员， 调整后由独立董事谢敬东担任审计委员会委员。 （二）鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司于 2023 年 11 月 14 日召开 第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委 员的议案》。经与会董事选举同意，公司第八届董事会审计委员会由卓敏（独立 董事）、陈颖洲（独立董事）、谢敬东（独立董事）3 位董事会成员组成，卓敏 （独立董事）担任主任委员。 截止目前，公司第八届董事会审计委员会由独立董事卓敏、独立董事陈颖洲 和独立董事谢敬东组成，3 位委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并且 主任委员卓敏为会计专业人士，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...