祥源文旅:第八届董事会第十九次会议决议公告

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长王衡先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议决议经过有效表决，形成以下决议： 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-050 独立董事候选人任职条件和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后 提请股东大会进行选举。 独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 根据公司经营管理需要，聘任詹纯伟先生为公司副总裁（简历见附件 二），任期与第八届董事会任期一致。 1 一、 审议通过了《关于选举曾辉祥先生为公司第八届董事 ...