祥源文旅:2023年第四次临时股东大会会议资料

2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 浙江祥源文旅股份有限公司 二〇二三年十月三十一日 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会表决及选举办法 3 | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《股东大会议事规则》的议案 6 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 19 | | 议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案 20 | | 议案四：关于修订《公司独立董事制度》的议案 35 | | 议案五：关于选举曾辉祥先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | | 44 | 1 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第四次临时股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证 明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二 ...