祥源文旅:第八届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-049 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会 议于 2024 年 9 月 6 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件、电话等方式发至全 体监事。因公司第八届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司章程》 《监事会议事规则》的相关规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前五 日发出会议通知的时间期限。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议有效。 经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了《关于提名第九届监事 会监事候选人的议案》。 鉴于公司第八届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，依据《公司法》《证 券法》《上海 ...