祥源文旅:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-059 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 23 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，以电子邮件等方式发至全 体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事共同推举董事王衡 先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。 经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员 会。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，选举第九届董事 ...