祥源文旅:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-058 浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事刘为女士为线上参加； 二、 议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1、 关于选举非独立董事的议案 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | ...