京能电力:独立董事2024年第五次专门会议决议

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024 年第五次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第五次专门会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 经审议《关于公司董事会换届选举的议案》认为:公司第八届董 事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规规定,合法有效。经审查董事候选人张凤阳先生、李染生先生、 周建裕先生、孙永兴先生、李鹏先生、柳成亮先生、赵洁女士、刘洪 跃先生、崔洪明先生的履历等相关资料,未发现前述候选人有《公司 法》规定不得担任董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且 市场禁入尚未解除的情况,前述候选人未曾受到过中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第八届董事会董事 候选人任职资格符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。同意本次董事会换届选举 ...