京能电力:第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-055 北京京能电力股份有限公司 具体内容详见公司同日公告。 独立董事发表了同意的独立董事意见。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2023 年 11 月 22 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司 董事送达了第七届董事会第二十四次会议通知。 2023 年 11 月 28 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第 二十四次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有 效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于股票期权激励计划第三个行权期未满足 行权条件及注销该期股票期权的议案》 鉴于公司股票期权激励计划第三个行权期业绩考核未完成，所有 激励对象不可行权。董事会同意按照《北京京能电力股份有限公司股 票期权激励计划（草案）》及相关规定向中国证券登记结算有限责任 公司上海 ...