京能电力:北京京能电力股份有限公司董事会秘书工作细则

北京京能电力股份有限公司 董事会秘书工作细则 1 范围 本办法是为了促进公司信息披露的规范运作，加强对公司董事会 秘书工作的监督管理。 2 规范性引用文件 5.1.1 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职和培训 工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本标准： 3.1 董事会秘书:是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，作为 公司与上海证券交易所（以下简称"上证所"）的指定联络人。 4 职责 4.1 证券与资本运营部（董事会办公室）：是本制度归口管理部门，负 责本制度执行情况的监督、检查、评价及定期修改工作。 5 管理内容与方法 5.1 总则 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文 件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最 新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上海证券交易所 ...