京能电力:北京京能电力股份有限公司独立董事年报工作制度

北京京能电力股份有限公司 独立董事年报工作制度 1 范围 本制度要求公司独立董事在年报编制和披露过程中应切实履行 独立董事的责任和义务。 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 4 职责 证券与资本运营部（董事会办公室）：本制度归口管理部门，负责 本制度执行情况的监督、检查、评价及定期修改工作。 5 管理活动的内容与方法 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是 注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修 订版均不适用于本制度，然而，鼓励根据本制度达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新 版本适用于本制度。 《上海证券交易所股票上市规则》 5.1 为完善公司治理结构，加强内部控制建设，进一步夯实信息披 露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据 ...