京能电力:第七届董事会第二十五次会议决议公告

北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-63 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2023 年 12 月 8 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董 事送达了第七届董事会第二十五次会议通知。 2023 年 12 月 14 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第七届 董事会第二十五次会议。董事长隋晓峰，董事、总经理李染生，董事 周建裕、孙永兴，独立董事赵洁、刘洪跃、崔洪明出席了会议。董事 李鹏、张晓栋通过通讯方式进行表决。 公司监事会主席王祥能、职工代表监事戴忠刚及公司部分高级管 理人员列席了会议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 会议由董事长隋晓峰先生主持。会议召开符合法律法规、规范性 文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手结合通讯表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》 董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，对《北京京能电力股份有 ...