京能电力:第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-02 独立董事发表了同意的独立董事意见。 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 1 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 七届董事会第二十六次会议通知。 2024 年 1 月 24 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 十六次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托 贷款的议案》 具体内容详见公司同日公告。 本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避 表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于向内蒙古岱海发电有限责任公司提供委 托贷款 ...