京能电力:第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-04 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 3 月 15 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 七届董事会第二十七次会议通知。 2024 年 3 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 十七次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、经审议，通过《关于审议董事会授权总经理办公会审议事项 及办理情况的议案》 董事会同意公司总经理办公会整理完成的 2023 年董事会授权总 经理办公会所涉及的授权事项及办理情况报告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、经审议，通过《关于公司本部组织机构及职能优化调整的议 案》 董事会同意增设科技与数字化部，调整后公司本部将设 ...