京能电力:2024年第二次独立董事专门会议决议

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024年第二次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024年3月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有 关规定,本次会议就如下事项进行表决: 审议通过《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》 Ed //2 (北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议签字页) 独立董事签名: 赵 洁 刘洪跃 我们审阅了公司提交的会议材料,认为本次公司拟为董事、监事 及高级管理人员购买责任险,有利于强化公司风险防范能力,保障相 关人员权益,促进责任人员履职履责,不会对公司财务情况及经营成 果带来不利影响,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益的情形。同时本议案审议程序合法有效, 我们同意《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (北京京 ...