京能电力:独立董事2024年第三次专门会议决议

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024年第三次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024年4月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 1、审议通过《关于审议公司对京能集团财务有限公司风险持续 评估报告的议案》 我们审阅了《关于对京能集团财务有限责任公司的风险持续评估 报告》并结合会计师事务所就涉及京能集团财务有限责任公司(以下 简称:"京能财务")关联交易的专项说明后认为,公司 2023 年与京 能财务的关联交易是基于公司正常经营活动和发展的需要,遵循公平、 自愿、诚信的原则展开,不存在影响公司资金独立性、安全性的情形, 不存在被关联方占用的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 4、审议通过《关于审议公司向北京能源集团有限责任公司申请 委托贷款的议案》 京能财务具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》, 并建 ...