京能电力:独立董事2024年第四次专门会议决议

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024年第四次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事 3 人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 1、审议通过《关于选举公司董事的议案》 我们认为:公司第七届董事会董事候选人张凤阳先生的提名、任 职资格和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法 律法规规定,合法有效。同意将《关于选举公司董事的议案》提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议签字页) 独立董事签名: 赵 浩 刘洪跃 崔洪明 刘洪跃 崔洪明 (北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议签字页) 独立董事签名: 赵 浩 刘洪跃 崔洪明 21 Vack (北京京能电力股 ...