京能电力:第七届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-026 一、 经审议，通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于公司变更战略投资委员会成员的议案》 董事会同意由董事长张凤阳先生担任公司第七届董事会战略投 资委员会主任职务，并与董事、总经理李染生先生，董事周建裕先生、 张晓栋先生及独立董事赵洁女士共同组成第七届董事会战略投资委 员会。 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 6 月 14 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："京 能电力"或"公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、 监事送达了第七届董事会第三十次会议通知。 2024 年 6 月 21 日，公司第七届董事会第三十次会议在北京以现 场结合视频会议方式召开。董事张凤阳，董事、总经理李染生，董事 孙永兴，独立董事赵洁、崔洪明出席了现场会议 ...