京能电力:第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-43 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 16 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事和全体监事送达了第八届董事会第二次会议通知。 2024 年 8 月 23 日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会第 二次会议在北京以现场会议形式召开。董事、总经理李染生先生，董 事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃先生出席了 会议。董事长张凤阳先生授权董事周建裕先生，董事李鹏先生、柳成 亮先生授权董事、总经理李染生先生，独立董事崔洪明先生授权独立 董事赵洁女士出席会议并行使会议表决权。公司监事刘国立先生、曹 震宇先生、杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了会议。 经半数以上董事推举，会议由董事李染生先生主持。会议召开符 合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 四、经审议，通过《关于京能集团财务有限公司 2024 年上半年 风险持续评估报告的议案 ...