八一钢铁:八一钢铁第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-002 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (一)同意《八一钢铁 2023 年度董事会工作报告》 该报告对 2023 年度董事会工作进行了分析总结，同时对公司 2024 年董事会 工作重点做以说明。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 （二）批准《八一钢铁董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。 （三）本次董事会会议以现场结合通讯表决方式于 2024 年 4 月 12 日在公司 三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席 董事 2 人，以通讯表决方式出席会议 2 人，未有缺席董事 ...