八一钢铁:八一钢铁董事会审计委员会2023年度履职情况报告

审计委员会履职报告 新疆八一钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范 运作(2023年修订)》和《公司章程》《公司审计委员会工作细则》的有关规定,公 司审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,审慎履行职责,现就2023年度 工作情况向董事会作如下报告: 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由邱四平先生、陈盈如女士、张志刚先生 3 人组成, 其中独立董事2名,委员会主任由具有会计专业资格的独立董事邱四平先生担任。董 事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的规定。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2023年,审计委员会共召开 4 次会议,共审议了 13 项议案。具体如下: 2023 年 4 月 3 日,会议审议通过了 2022 年度报告、财务决算、内控评价报告、 资产减值、资产核销、日常关联交易等议案。 2023年4月22日,会议审议通过了公司 2023年第一季度报告及拟与华宝证券公 司签订<应付账款资产证券化业务之服务协议>的议案。 2023年8月14日,会议审议通过了公司 ...