天地科技:天地科技2024年第一次临时股东大会会议资料

2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日上午 9:30 天地科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 13 日 现场会议地点：北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 网络投票时间：2024 年 9 月 13 日上海证券交易所交易时间 一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员 二、宣读议案 1、关于审议公司聘请会计师事务所的议案 三、审议议案、回答股东提问 四、宣读表决办法 五、现场会议表决 六、宣布现场会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 2024 年第一次临时股东大会会议纪律及有关规定 会议纪律及有关规定 为维护公司股东的合法权益，确保股东在 2024 年第一次临时股东大会会议 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》以及 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定： 一、董事会办公室负责本次股东大会的会务工作和议程安排。 二、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，现场 会议于 2024 年 9 月 13 日上午 9:30 在北京煤炭大厦 15 层会议 ...