新华医疗:新华医疗第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-057 山东新华医疗器械股份有限公司 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 1 日以书面或通讯方式通知全体董事，据 此通知，会议于 2023 年 9 月 11 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据山东省国资委党委《省属企业"党的领导融入公司治理不够有效"专项 整治实施方案》(鲁国资党〔2023〕10 号)和《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等文件要求，公司拟对《公司章程》 进行修改，规范"党建入章"和"中小投资者单独计票"等相关事项。 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会 ...