新华医疗:新华医疗第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-066 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 12 日以书面或通讯方式通知全体董事， 据此通知，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通 讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新华医疗 2023 年第三季度报告》 会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于 上市公司定期报告编制要求等其他相关法律法规及规范性法律文件编制的《新华 医疗 2023 年第三季度报告》。 公司董事会认为公司对 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和 ...