新安股份:新安股份第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-017 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 24 日在浙江省建德市江滨中路新安大厦三层本公司会 议室以现场方式举行。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面和电子邮件的方式发 出。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴建 华先生主持，全体 3 名监事、董事会秘书及财务总监列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 1. 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2. 2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年 ...