新安股份:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

根据据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，作为公司现任董事会审计委员会委员，本着公正、客观、独立的原则， 认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 公司董事会第十届审计委员会由独立董事韩海敏先生、范宏先生和董事过艳 娟女士三位委员组成。2023 年 6 月 13 日因三年期满进行换届选举，产生第十一 届董事会审计委员会，由独立董事韩海敏先生、范宏先生和董事余成根先生三位 委员组成。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，其中主任委员由 具有会计专业资格的独立董事韩海敏先生担任。审计委员会成员均具备能够胜任 审计委员工作职责的专业知识和行业经验，且均不在公司担任高级管理人员。 二、审计委员会会议召开情况 | 序 号 | 会议时间 | | 会议名称 | 召开方式 | 审议/听取事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...