大众交通:独立董事管理办法

大众交通（集团）股份有限公司 独立董事管理办法 一、 总则 1.1 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 等规定，制定本公司《独立董事管理办法》。 1.2 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 1.3 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1.4 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其 ...