老凤祥:老凤祥股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2023年11月修订）

（2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司长远战略发展规划， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 老凤祥股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长远发展战略、重大投资决策、科技 创新及ESG（环境、社会、治理）事宜等重要事项进行研究并向董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主 任委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与董事会任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 ...