国新能源:山西省国新能源股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次 会议由董事长刘军先生提议，于2023年9月27日以通讯表决的方式召开。本次会 议的通知于2023年9月22日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决 董事11名，实际参加表决董事11名，会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案； 详见公司于2023年9月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整 公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》（2023-029）。 逐项表决结果如下： 山西省国新能源股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 ...