国新能源:山西省国新能源股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-035 山西省国新能源股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：关于公司《2023 年第三季度报告》的议案； 详见公司于2023年10月31日披露的《2023年第三季度报告》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会对该事项进行了事前审核，一致同意该议案。 议案二：关于修订《公司章程》及部分制度的议案； 逐项表决结果如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次 会议由董事长刘军先生提议，于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会 议的通知于2023年10月26日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决 董事10名，实际参加表决董事10名，会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 ...