国新能源:山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会履职情况报告

山西省国新能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审议委员会实施 细则》等法律法规、规范性文件的指引下，审计委员会秉持勤勉尽责的工作原则， 认真审阅公司定期报告，积极指导内部审计工作并给予合理建议，保证内部控制 的有效性、外部审计工作的及时性，积极协调审计工作的内外衔接，在有效沟通 的基础上发表了相关意见和建议。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 经 2022 年 5 月 24 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，公司第十届 董事会审计委员会委员由独立董事樊燕萍女士、李端生先生、杨广玉先生连选连 任，其中独立董事樊燕萍女士为会议召集人。各委员均具备财务专业知识和从业 经验，能够胜任审计委员工作职责，其组成符合《公司董事会审计委员会实施细 则》的规定。 二、会议召开及专项意见审核情况 （三）2023 年 9 月 22 日，召开第十届董事会审计委员会第十八次会议，审 议通过了关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度等两项 ...