华鑫股份:华鑫股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

上海华鑫股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事宋晓满先生、 顾诚先生、吴文芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋晓满先生、顾诚先生、吴文芳女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 附：公司独立董事关于 2023 年度独立性情况自查表 上海华鑫股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 1 上海华鑫股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况自查表 上海华鑫股份有限公司董事会： 本 人 宋 晓 满 作 为 上 海 华 鑫 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ， 在 任 职 期 间 ， 严 格 遵 守 《 公 司 法 》 《 上 市 ...