华鑫股份:华鑫股份第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－011 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日上午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼第一会议 室召开。公司于 2024 年 4 月 23 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、《公司 2024 年第一季度报告》 公司 2024 年第一季度报告已经公司董事会审计委员会事先认可。公司董事 会审计委员会认为：公司 2024 年第一季度报告严格按照各项财务规章制度和规 范制作，公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表 ...