华鑫股份:华鑫股份董事会关联交易控制委员会实施细则（2024年修订）

第一条 为强化上海华鑫股份有限公司（下称"公司"）董事会 对重大关联交易的管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会关联交易控制委员会，并制定本实施细则。 上海华鑫股份有限公司 董事会关联交易控制委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会关联交易控制委员会是董事会根据公司章程设 立的专门工作机构，主要负责公司关联方的认定及重大关联交易的审 批。 第五条 关联交易控制委员会设主任委员（召集人）1 名，由独 立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 关联交易控制委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为关联交易控制委员会的日常办事 机构，负责日常工作联络和会议组织等工作，公司业务部门协助落实 相关工作。 第三章 职责权限 第八条 关联交易控制委员会的主要职责是： （一）制定、修改公 ...