华鑫股份:华鑫股份第十一届董事会第十次会议决议公告

上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－012 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2024 年 5 月 28 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召 开。公司于 2024 年 5 月 23 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事袁涛先生因工作原因未出席会议，委托 公司董事俞洋先生出席，并对会议所列议案代为行使同意表决权。公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司关于 2024 年度中期分红安排的预案 为了更好地回报投资者，增强分红的稳定性、持续性和可预期性，公司根据 《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、 ...