华鑫股份:华鑫股份第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－023 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 28 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室 召开。公司于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事陈頔菲女士、卜健先生因工作原因未 列席会议，公司其他监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先 生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司 2024 年半年度报告及摘要 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年半年度利 ...