光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-068 第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 光大嘉宝股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次（临时）会议于 2023 年 11 月 9 日上午以通讯方式在嘉定新城大厦 （上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加 董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生主持， 公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召 开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 会议经认真审议，以"9 票赞成，0 票反对，0 票弃权"的表决结果， 审议通过了《关于免去陈正友先生公司副总裁等职务的议案》。因已达法 定退休年龄，根据公司有关规定，经公司董事会提名委员会通过，公司董 事会同意免去陈正友先生公司副总裁等职务。陈正友先生离任后，将不再 担任公司（包括子公司）任何职务，上述事项不会影响公司的日常经营与 管理。 陈正友先生在担任公司副 ...