光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司独立董事工作制度（2024年3月重新制定稿）

光大嘉宝股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月重新制定稿） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司或本公 司"）的治理结构，确保独立董事依法行使职权，促进公司规范运作，切实保护 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受本公司及公司 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度等有关要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...