复旦复华:上海复旦复华科技股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 以通讯方式召开公司第十届董事会第二十四次会议，本次会议的通知和资料已于 2023 年 10 月 7 日送达全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、关于子公司出售房产的议案 详见公司公告临 2023-043《上海复旦复华科技股份有限公司关于子公司出 售房产的公告》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案须经股东大会审议通过。 2、关于补选公司第十届董事会董事的议案 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2023-042 上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 6 月 1 日，陈敏先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务。2023 年 9 月 28 日，褚建平先生因到龄退休原因申请辞去公司董事长、董事职务。经 公司董事会提名委员会 ...