复旦复华:上海复旦复华科技股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

一、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案。 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2023-050 上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开公司第十届董事会第二十六次会议，本次会议的通知和资料已 于 2023 年 11 月 16 日送达全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议 案： 公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 需要进行换届选举。经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提 出建议，本届董事会提名宋正先生、李燕女士、陆燕女士、张静媛女士、钱卫先 生、王伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 本 ...