复旦复华:上海复旦复华科技股份有限公司董事会议事规则

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 上海复旦复华科技股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，为确保董事会的工作效率 和科学决策，特制定本议事规则。 第一章 董事会的职权责 第一条 董事会是公司的经营管理决策机构，对股东大会负责。 第二条 董事会应遵照国家法律、法规、公司章程及股东大会决议履行职责。 第三条 董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员； 根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人 员，并决定其 ...