复旦复华:上海复旦复华科技股份有限公司关于修订相关公司制度的公告

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-053 上海复旦复华科技股份有限公司 关于修订相关公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治 理，规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规及规范性文 件的最新修订内容，并结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》《董事会 专门委员会实施细则》的部分条款进行修订。相关制度具体修订内容如下： | 序号 | 原条款序号、内容 | 修订后的条款序号、内容 | | --- | --- | --- | | | 第三条 | 第三条 | | | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | | （一）负责召集股东大会，并向大会报告 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | | | 工作； | 工作； | | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资 ...